证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-026
(资料图片)
安徽荃银高科种业股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议开始时间：2023年 4月 20日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2023年 4月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023年 4月 20日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98号公司 319会
议室。
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长张琴女士。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 31名，
代表股份数 237,513,070股，占公司有表决权股份总数的 35.1005%。
其中出席现场会议的股东或股东代理人共 10名，代表股份数
235,475,250股，占公司有表决权股份总数的 34.7994%；通过网络投票出席会议的股东或股东代理人共 21 名，代表股份数
2,037,820股，占公司有表决权股份总数的 0.3012%。
7、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人
员和见证律师列席了会议。
8、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方
式逐项审议了以下议案，形成决议如下：
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票 237,467,220股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9807%；反对票 45,850股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0193 %；弃权票 0股。
其中，中小股东表决情况：同意票 2,906,970股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 98.4472 %；反对票 45,850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5528%；弃权票 0股。
此议案获出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过，议案获
通过。
2、审议通过《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票 237,469,670股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9817%；反对票 43,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权票 0股。
其中，中小股东表决情况：同意票 2,909,420股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 98.5302%；反对票 43,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4698%；弃权票 0股。
此议案获出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过，议案获
通过。
3、审议通过《公司 2022年度财务决算报告》及《公司 2023年
度财务预算报告》。
表决结果：同意票 237,411,170股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9571%；反对票 42,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0180%；弃权票 59,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0249%。
其中，中小股东表决情况：同意票 2,850,920股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 96.5491%；反对票 42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4495%；弃权票
59,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0015%。
此议案获出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过，议案获
通过。
4、审议通过《公司 2022年度利润分配预案》。
表决结果：同意票 237,470,270股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9820%；反对票 42,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0180%；弃权票 0股。
其中，中小股东表决情况：同意票 2,910,020股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 98.5505%；反对票 42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4495%；弃权票 0股。
此议案获出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过，议案获
通过。
5、审议通过《公司 2022年年度报告》及《公司 2022年年度报
告摘要》。
表决结果：同意票 237,470,270股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9820%；反对票 42,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0180%；弃权票 0股。
其中，中小股东表决情况：同意票 2,910,020股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 98.5505%；反对票 42,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4495%；弃权票 0股。
此议案获出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过，议案获
通过。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票的议案》。
表决结果：同意票 237,383,320股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9454%；反对票 129,750股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0546%；弃权票 0股。
其中，中小股东表决情况：同意票 2,823,070股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 95.6059%；反对票 129,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.3941%；弃权票 0股。
此议案获出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过，议案获
通过。
7、审议通过《关于与中化集团财务有限责任公司续签<金融服务
协议>暨关联交易的议案的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东中国种子集团有限公司及其一致行动人对本议案回避表决，涉及股份 191,890,390股。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
表决结果：同意票 45,472,449股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.6707%；反对票 150,231股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3293%；弃权票 0股。
其中，中小股东表决情况：同意票 2,802,589股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 94.9123%；反对票 150,231股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0877%；弃权票 0股。
此议案获出席会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过，议案获
通过。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所史山山律师和郭滢律师到会见证本次股东
大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2022年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司
2022年度股东大会之法律意见书。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日
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